瑞康医药: 半年报监事会决议公告

证券代码：002589       证券简称：瑞康医药           公告编号：2023-040

                瑞康医药集团股份有限公司

(相关资料图)

              第五届监事会第三次会议决议的公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

   瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通

知于 2023 年 8 月 24 日以书面形式发出，2023 年 8 月 29 日上午在烟台市芝罘区

凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由张岩女士主

持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和

国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

  一、审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》

   为满足公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）正常的生产经营

需要，确保资金流畅通，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，增强公司

及子公司对外担保行为的计划性和合理性，公司为子公司提供担保、子公司互相

担保额度总计不超过人民币 250,000 万元，其中向资产负债率为 70%以上的担保

对象的担保额度为不超过 125,000 万元，向资产负债率为 70%以下的担保对象的

担保额度为不超过 125,000 万元。本次担保事项尚需提交 2023 年第三次临时股

东大会审议，适用期限为 2023 年第三次临时股东大会审议通过后两年内。

   担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种

类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司为子公司提供担保、子公

司之间互相担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度

包括新增担保及原有担保展期或续保，在适用期间内循环使用，实际担保金额以

最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上

述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。在额度范围内授权

公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署

相关协议及文件，包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、

承诺书等文件。

  本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

  本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

 二、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》

  经审核，《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》符合《公司

法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

  本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

  特此公告。

                           瑞康医药集团股份有限公司

                                 监 事 会

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