和邦生物: 和邦生物第六届董事会第一次会议决议公告

来源:证券之星时间:2023-05-15 16:00:05

证券代码:603077   证券简称:和邦生物        公告编号:2023-32

         四川和邦生物科技股份有限公司


【资料图】

        第六届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次

会议通知于2023年5月12日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议

于2023年5月15日以现场结合通讯表决方式召开。

  本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事曾小平先生主持。应到董事

《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议

案:

     一、审议通过《关于选举曾小平先生担任公司董事长的议案》

  同意通过《关于选举曾小平先生担任公司董事长的议案》。根据公司章程规

定,曾小平先生为公司法定代表人。任期三年,任期与第六届董事会相同。

  表决结果:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。

     二、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员及主任的议案》

  根据《公司董事会审计委员会工作规则》相关规定,经董事长提名,选举

宋英女士、胡杨先生、秦学玲女士担任董事会审计委员会委员;宋英女士担任

董事会审计委员会主任。任期三年,与第六届董事会相同。

  表决结果:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。

     三、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员及主任的议案》

  根据《公司董事会战略委员会工作细则》相关规定,经董事长提名,选举

曾小平先生、贺正刚先生、王军先生担任董事会战略委员会委员;贺正刚先生

担任董事会战略委员会主任。任期三年,与第六届董事会相同。

  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

     四、审议通过《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》

  同意聘任曾小平先生担任公司总经理,王军先生担任公司财务总监。公司

独立董事已经发表同意的独立意见。任期三年,与第六届董事会相同。

 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

 特此公告。

                     四川和邦生物科技股份有限公司董事会

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