证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2023-32
四川和邦生物科技股份有限公司
【资料图】
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次
会议通知于2023年5月12日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议
于2023年5月15日以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事曾小平先生主持。应到董事
《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议
案:
一、审议通过《关于选举曾小平先生担任公司董事长的议案》
同意通过《关于选举曾小平先生担任公司董事长的议案》。根据公司章程规
定,曾小平先生为公司法定代表人。任期三年,任期与第六届董事会相同。
表决结果:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。
二、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员及主任的议案》
根据《公司董事会审计委员会工作规则》相关规定,经董事长提名,选举
宋英女士、胡杨先生、秦学玲女士担任董事会审计委员会委员;宋英女士担任
董事会审计委员会主任。任期三年,与第六届董事会相同。
表决结果:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。
三、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员及主任的议案》
根据《公司董事会战略委员会工作细则》相关规定,经董事长提名,选举
曾小平先生、贺正刚先生、王军先生担任董事会战略委员会委员;贺正刚先生
担任董事会战略委员会主任。任期三年,与第六届董事会相同。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》
同意聘任曾小平先生担任公司总经理,王军先生担任公司财务总监。公司
独立董事已经发表同意的独立意见。任期三年,与第六届董事会相同。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
查看原文公告
标签: